নয়াদিল্লী, ১৭ মার্চ : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) পেমেন্ট গেটওয়ে রেজারপে সহ চীনা ঋণ অ্যাপ জড়িত থাকা সাতটি সংস্থা এবং পাঁচ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে বিশেষ পিএমএলএ আদালতে মামলা দায়ের করেছে।
অভিযুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে ম্যাড এলিফ্যান্ট নেটওয়ার্ক টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড, ব্যারিওনিক্স টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্লাউড অ্যাটলাস ফিউচার টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড রয়েছে।
এগুলো চীনা নাগরিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
এটিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিবন্ধিত তিনটি নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই কোম্পানিগুলো হচ্ছে- এক্স ১০ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ট্র্যাক ফিন-এড প্রাইভেট লিমিটেড এবং জামনাদাস মোরারজি ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড।
পেমেন্ট গেটওয়ে রেজারপে সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেডকেও অভিযুক্ত হিসেবে অভিযোগপত্রে নাম দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি ।
এর আগে ইডি দুটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ জারি করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং পেমেন্ট গেটওয়েতে থাকা ৭৭২৫ কোটি টাকা সংযুক্ত করেছে।
কেন্দ্রীয় সংস্থা সিআইডি বেঙ্গালুরুর নথিভুক্ত বিভিন্ন এফআইআর-এর উপর ভিত্তি করে তদন্তও শুরু করেছিল, যারা ঋণ নিয়ে এই অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির এজেন্টদের কাছ দ্বারা হয়রানির হয়েছিল।
ইডির একটি তদন্তে জানা গেছে যে ডিজিটাল লেনদেন অ্যাপের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য ফিনটেক কোম্পানিগুলির সংশ্লিষ্ট এনবিএফসিগুলির সাথে চুক্তি ছিল৷
এই ফিনটেক কোম্পানিগুলির অর্থ ঋণের ব্যবসা বেআইনিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এই এনবিএফসিগুলি জেনেশুনে ফিনটেক কোম্পানিগুলির আচরণ সম্পর্কে সতর্ক না হয়ে কমিশনের জন্য তাদের নাম ব্যবহার করতে দেয়৷ যা আরবিআই-এর ন্যায্য অনুশীলন কোডের লঙ্ঘন।মামলার আরও তদন্ত চলছে জানিয়েছে ইডি।
