অনলাইন ডেক্স, গণআওয়াজ : মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দিল্লি-ভিত্তিক তেল এবং গ্যাস সমন্বিত পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থার দুই প্রবর্তককে গ্রেপ্তার করেছে ইডি।
বৃহস্পতিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অফিসিয়াল সূত্র জানিয়েছে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত এই দুই প্রবর্তক।
এসভিওজিএল অয়েল গ্যাস অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেডের প্রেম সিংহী এবং পদম সিংগিকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) বিধানের অধীনে হেফাজতে নিয়েছে ইডি।
দুজনকে জাতীয় রাজধানীর একটি স্থানীয় আদালতে হাজির করা হবে যেখানে ইডি তাদের হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চাইবে।
অর্থ পাচার মামলাটি এসভিওজিএল অয়েল গ্যাস অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড, ম্যাক্স টেক অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রবর্তক প্রেম সিংহী এবং পদম সিংহী সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে সিবিআই এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে ২৫২ কোটি টাকা এসভিওজিএলের নামে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে এবং ৬৫ কোটি টাকা ম্যাক্স টেকের নামে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে৷
ইডি এই মামলায় গত বছর ডিসেম্বরে দিল্লি-এনসিআর, হরিয়ানা, ছত্তিশগড় এবং মহারাষ্ট্রের অবস্থানে অভিযান চালিয়েছিল।
জানুয়ারিতে, এই তদন্তের অংশ হিসাবে অস্থায়ীভাবে ৫৮.৮২ কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করেছে।
এই সংযুক্ত সম্পদগুলি পদম সিংহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শেল কোম্পানির নামে রাখা হয়েছিল, সংস্থাটি একটি বিবৃতিতে বলেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ব্যয়ের আড়ালে বিভিন্ন শেল (ডামি) কোম্পানিতে স্থানান্তর করা হয় এবং পরে প্রচারকারীরা তা চুরি করে নিয়ে যায়। অভিযুক্তরা এমন বিনিয়োগও করেছিল যা ব্যাঙ্ক ঋণের উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত ছিল না বলে সংস্থার অভিযোগ করেছে।
