হায়দরাবাদ, ১৩ অক্টোবর : হায়দরাবাদ সাইবার ক্রাইম পুলিশ দিল্লি ও মুম্বাই থেকে হাওয়ালা কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ১০ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।
অভিযুক্তরা সাহিল বাজাজ, সানি @ পঙ্কজ, বীরেন্দ্র সিং, সঞ্জয় যাদব (দিল্লী), নবনীত কৌশিক, মোহাম্মদ পারভেজ (হায়দরাবাদ), সৈয়দ সুলতান (হায়দরাবাদ), মির্জা নাদিম বাইগ (হায়দরাবাদ), চীনা নাগরিক লেক @লি ঝংজুন এবং চু চুন-ইউ (তাইওয়ান)।
তারা বিভিন্ন বিনিয়োগ অ্যাপের মাধ্যমে এই জালিয়াতি সংগঠিত করে আসছে। তরনাকার বাসিন্দা সাইবার ক্রাইম পুলিশে সিআর-এ নং 352/2022 একটি মামলা দায়ের করেন।
তার অভিযোগ LOXAM নামে একটি বিনিয়োগ অ্যাপে তিনি 1.6 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করার পরে প্রতারিত হয়েছেন। এরপর তদন্তে নামে হায়দ্রাবাদ পুলিশ, বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।
পুলিশ জানতে পারে অভিযোগকারীর টাকা জিন্দাই টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ইন্ডাস ইন্ড ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল। এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি বীরেন্দর সিং জিন্দাই টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে খোলে৷
বীরেন্দর সিংকে গ্রেপ্তার করে পুনেতে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় জানায় চায়নার নাগরিক জ্যাকের নির্দেশে সে জিন্দাই টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহারকারীর নাম এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড জ্যাককে দিয়েছিল।
তদন্তে প্রকাশ পায় যে Betench Networks PvtLtd, এবং Xindai Technologies Pvt Ltd-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ একই ফোন নম্বর শেয়ার করেছে ৷
দিল্লির সঞ্জয় কুমার লেক@ লি ঝুনজাউ-এর নির্দেশে বেটেনচনের অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন এবং চীনের পেই এবং হুয়ানঝুয়ানকে দিয়েছিলেন।
একইভাবে সে আরও ১৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে এবং সেগুলি তাইওয়ানের একজন চু চুন-ইউ-এর কাছে পাঠিয়েছে, সে অস্থায়ীভাবে মুম্বাইতে বসবাস করছে এবং গতকাল মুম্বাইয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে।
চু চুন-ইউ অন্যান্য দেশে অ্যাকাউন্টের বিবরণ, ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড এবং সিম কার্ড পাঠায়। সঞ্জয় যাদব এবং বীরেন্দ্র রাঠোর অ্যাকাউন্ট প্রতি 1.2 লক্ষ টাকা কমিশন পেয়েছিল যা Lec@ Li Zhounjau দ্বারা ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
Xindai Technologies Pvt Ltd-এর অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ৩৮টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, এই টাকার একটি অংশ হায়দ্রাবাদ-ভিত্তিক সৈয়দ সুলতান এবং মির্জা নাদিম বেগের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও গিয়েছিল।
মির্জা নাদীম বেগ এবং সৈয়দ সুলতান পারভেজের নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের স্বার্থে ব্যাংক কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলে। পারভেজিন পালা করে দুবাইতে বসবাসকারী ইমরানকে সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো দেন। ইমরান এবং অন্যরা বিনিয়োগ জালিয়াতির জন্য এই দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিল।
XindaiTechnologies Pvt Ltd-এর ৩৮টি অ্যাকাউন্ট থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ রঞ্জন মানি কর্পোরেশন এবং KDS ForextPvt Ltd-এ গেছে। Navneet Kaushikinturn ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত অর্থ ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের নামে পরিচালিত ফরেক্স এক্সচেঞ্জে পাঠায়।
সে রুপিতে প্রাপ্ত টাকা US S$ নগদে রূপান্তর করে এবং সাহিল এবং সানিকে US ডলারে দেয়। অর্থ পরিবর্তনকারী এবং ফরেক্স এক্সচেঞ্জগুলি RBI দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত।
তারা বারবার অর্থ পরিবর্তন করে RBI দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছে। সাহিল এবং সানি @ পঙ্কজ অন্যান্য প্রতারকদের সাথে হাত মিলিয়েছে ও হাওয়ালার মাধ্যমে অর্থ বিদেশে স্থানান্তর করেছে।
রঞ্জন মানি কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে ৭ মাসের মধ্যে ৪৪১ কোটি টাকা। KDS ForexPvt Ltd অ্যাকাউন্টে আরও ৪৬২ কোটি টাকা লেনদেন করা হয়েছে।
হাওলার মাধ্যমে ৯০৩ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা ১.৯১ কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে। হায়দরাবাদ শহর পুলিশ টুইটারে এই তথ্য জানিয়েছে।
